商业

涉嫌巴西腐败丑闻的企业高管和一名被指控贿赂的安哥拉政客的亲属秘密通过葡萄牙政府购买了进入欧洲的商人一名被软禁18年的商人和丑闻缠身的前总统在一份泄露的文件中,这些企业集团也因为在葡萄牙寻求“黄金签证”而支付了数十万欧元

此消息是另一次泄密,显示俄罗斯寡头和一名受美国制裁的叙利亚商人是数百名投资者之一从塞浦路斯获得公民身份以换取现金投资这两个漏洞提供了对黄金签证计划的详细了解,即各国交易护照,公民身份或富人投资签证葡萄牙的“黄金居民许可”计划要求投资者支付500,000欧元(440,000英镑) )在财产中换取永久居留权后五多年来,居住权可以转换为公民身份,根据欧盟规定授予投资者在整个欧洲生活和工作的权利据政府称,自2012年以来发布的“黄金签证”中有66%是中国申请人,尽管在中国是非法的在一年内将超过5万美元的资金转移出国门两年多来,巴西因洗车行动引发的丑闻而受到严重打击,这是对广泛的贿赂和腐败网络进行司法调查,渗透到最高层次的公共生活中调查中心涉及国家石油公司巴西国家石油公司数十亿美元的腐败合同数百名政客和商人已被调查,数十人被定罪其中一人是OtávioAzevedo,该国第二大建筑公司前任总裁Andrade Gutierrez He去年在接受了一系列腐败犯罪之后,他在去年获得了18年徒刑Rrest,Azevedo在里斯本购买了价值1400万欧元的房产,随后在2014年申请了黄金签证.Azevedo的一位发言人表示他尚未被告知他的申请是否被接受他们说他已经完全遵守了葡萄牙语

法律和他与巴西检察官签署的认罪协议有助于揭露“众多”其他腐败案例安德拉德·古铁雷斯的董事长兼主要股东塞尔吉奥·林斯·安德拉德于2014年通过黄金签证计划以665,000欧元的价格收购里斯本房产据福布斯估计,他的价值150亿美元(合110亿英镑)安德拉德的发言人今年早些时候被传唤为腐败调查提供证据,并没有质疑他是否已获得葡萄牙居住权,但表示他不住在葡萄牙并没有计划这样做,南美最大的建筑公司Odebrecht的前总裁兼首席执行官Pedro Novis在201年购买了1700万欧元的里斯本房产3,他最初同意在2009年收购这次购买是他2013年底提出的黄金签证申请的基础

该公司被指控在拉丁美洲发生多起腐败犯罪

诺维斯发言人说:“他没有任何申报,巴西法院知道有关他在葡萄牙的活动的信息“文件中提到的其他人是安哥拉副总统曼努埃尔维森特的亲属,直到2012年他是该国国家能源公司Sonangol Vicente的首席执行官作为下一任安哥拉总统,今年面临指控,他试图贿赂葡萄牙法官,以抑制对Sonangol腐败的调查

维森特律师表示除了否认葡萄牙当局的指控外,他没有其他任何评论

在泄露的文件中提到的金签证包括:涉嫌腐败的个人通过财产保险获得了金签证金融犯罪专家会特别关注房地产业务长期以来一直对犯罪分子有吸引力由于可能在一次交易中洗掉大量现金葡萄牙的黄金签证计划以前一直处于丑闻的中心2014年警方逮捕了11人“迷宫行动”的一部分,调查外国人获得金签证以换取贿赂的指控 边境管理局局长和登记处和公证人协会主席都被拘留,该计划被暂时关闭

前内政部长随后被指定为调查嫌疑人他否认有不当行为在一份声明中,政府葡萄牙表示,其黄金签证计划“严格遵守所有合法建立的安全程序”,并且当局拥有“保障合法性和安全性的充分工具”“所有申请都要经过评估程序,通过犯罪记录和国家协商进行审查

和国际数据库,以及警方合作框架内的信息交流,“它说Stelios Orphanides的补充报告本文是在新闻基金的支持下制定的•本文于2017年10月12日修订,以澄清和补充有关Pedro Novis的房产购买和签证申请的详细信息,基于o n Novis在出版后提供的信息